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新技术简化了对非法加密使用的调查

小易2022-05-20 14:22:20快讯131

美国的执法机构一直在迅速使用加密货币调查工具。


市场上的一项新产品旨在将加密交易链压缩成易于查看的时间线——例如,非常适合向陪审团展示。


5 月 18 日,在纽约市的一次会议上,区块链侦探公司 Chainalysis 的首席科学家 Jacob Illum 宣布了一项名为 Storyline 的新调查技术。


Chainalysis 于 2014 年推出,最近一轮融资对该公司的估值为 86 亿美元,是目前加密调查的市场领导者。Chainalysis 的旗舰调查工具历来是 Reactor,它可以在广泛的网络中可视化加密钱包及其交易。


虽然 Reactor 旨在改进公开可用的区块浏览器,但在更复杂的交易历史的情况下,这些网络可能难以检查。对于不太熟悉区块链的人来说,它们很难破译。当涉及到智能合约交互时尤其如此,这可能涉及许多不是交易核心的中间钱包。


“混淆的解决方案是简单,”Illum 告诉 The Block。Illum 的同事兼调查员 Erin Plante 被称为“詹姆斯邦德的 Q”,他领导了 Storyline 的开发,过去八个月一直在公司内部进行 beta 测试。


The Block 回顾了由 Illum 领导的 Storyline 演示。它利用与 Reactor 相同的区块链(主要是与以太坊虚拟机兼容的链)和数据源,但正如 Illum 所说,过滤掉“什么是噪音,什么是真实的”。Storyline 确定了许多不是交易核心方的中间钱包。


Illum 提出了一个通过聚合器进行 NFT 清洗交易的案例。聚合器允许 NFT 易手以稳定增加估值,之后他们返回原始钱包,然后再次出售。这是 Illum 从事了一段时间的项目。


Reactor 图像是全面的,但它是一棵名副其实的圣诞树,由多色交易类型和各种中介组成,除了不透明之外,它并没有清楚地表明这些 NFT 正在回到出售它们的原始钱包。


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资料来源:资料来源:Chainalysis Reactor;钱包地址模糊



Storyline 将这些钱包浓缩为按时间顺序排列的交易,如下所示。


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资料来源:Chainalysis 故事情节



然而,这是一个准备好的项目。为了进行更现场的演示,The Block 要求提供 Ronin 黑客的地址,美国财政部已将其与朝鲜 Lazarus 集团联系起来,随后制裁了一系列相关的钱包


输入交易哈希后,Storyline 提取了几个与 Ronin 黑客相关的钱包。它指出这些钱包已受到制裁,并且方便地将其制裁指定日期放在时间表上。


点击几分钟后,Illum 发现从 5 月 14 日开始制裁后开始,向其他以太坊钱包发出了一系列传出交易,这些交易尚未最终列入美国制裁名单。其中一些交易最终导致了 Tornado Cash


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资料来源:Chainalysis 故事情节



Illum 展示了 Tornado Cash 的进一步流出交易,这些交易发生在这些存款之后不久,并且包含类似的金额,但指出这些需要更多的研究才能确认为附属。


该价值对于向不了解且不一定需要了解区块链更广泛细节的人进行调查特别有价值。对于刑事调查,这可能包括检察官和陪审团。


“它有一个可以遵循的流程并且是事实。我认为这是我们应该向陪审团更多解释的事情,”圣克拉拉县网络犯罪检察官 Erin West 在小组讨论中谈到区块链追踪时说。在 Storyline 中,她称赞了“[h] 有这样的时间线来讲述故事并向陪审团展示的价值。”



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